证券代码：300645 证券简称：正元机灵 公告编号：2024-071
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元机灵集团股份有限公司
对于正元转 02 可能触发向下修正转股价钱条件的请示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息清楚的本色信得过、准确、完好，莫得谬妄记录、
误导性确认或首要遗漏。
额外请示：
证据《浙江正元机灵科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募证明
书》
（以下简称“《召募证明书》”）规定：“在本可转债存续本事，当公司股票在职意连
续三十个交曩昔中至少有十五个交曩昔的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董
事会有权冷落转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会表决，该决策须经出席会议的
推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施”。
有限公司，以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十三次会议审议通过《对于不向下
修正“正元转 02”转股价钱的议案》，董事会决定本次不向下修正“正元转 02”转股价钱，
同期在畴昔三个月内（即 2024 年 4 月 29 日至 2024 年 7 月 26 日），如再次触发“正元转
间从 2024 年 7 月 29 日起再行狡计，若再次触发“正元转 02”转股价钱向下修正条目，届
时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“正元转 02”转股价钱的向下修正职权。
当期转股价钱（21.95 元/股）的 85%（即 18.6575 元/股），瞻望可能触发“正元转 02”转
股价钱向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司将按照《召募证明书》的商定及
时履行后续审议口头和信息清楚义务。
一、可调节公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督陆续委员会《对于欢喜浙江正元机灵科技股份有限公司向不特定对
象刊行可调节公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕553 号）欢喜注册，公司向不特
定对象刊行可调节公司债券（以下简称“可转债”）350.73 万张，刊行价为每张面值东谈主民
币 100.00 元，认为召募资金东谈主民币 35，073.00 万元，扣除刊行费后，公司本次召募资金
净额为 34，227.42 万元。上述召募资金到位情况业经天健司帐师事务所（特地等闲结伴）
考据，并由其出具《验资答复》（天健验〔2023〕152 号）。经深圳证券交往所欢喜，公
司本次可转债于 2023 年 5 月 19 日在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“正元转 02”，
债券代码“123196”。
（二）可转债转股期限
证据《召募证明书》的规定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行畛域之日（2023
年 4 月 24 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交曩昔（2023 年 10 月 24 日）起至可
转债到期日（2029 年 4 月 17 日）止。债券抓有东谈主对转股巧合不转股有接收权，并于转
股的次日成为公司推动。
（三）可转债转股价钱调治及修正情况
证据《召募证明书》的规定，本次刊行的可转债的开动转股价钱 32.85 元/股。
润分拨预案的议案》：以公司总股本 140，364，054 股为基数，向整体推动每 10 股派发现
金股利东谈主民币 0.50 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分成决策于 2023
年 6 月 5 日除权除息。证据可调节公司债券相干规定，“正元转 02”的转股价钱于 2023
年 6 月 5 日起由蓝本的 32.85 元/股调治为 32.80 元/股。
自 2023 年 10 月 25 日至 2023 年 11 月 14 日，公司股票已出现贯穿三十个交曩昔中
至少有十五个交曩昔的收盘价钱低于当期转股价钱 32.80 元/股的 85%
（即 27.88 元/股），正规配资
触发“正元转 02”转股价钱的向下修正条目。
事会提议向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可调节公司
债券转股价钱，并将该议案提交公司 2023 年第五次临时推动大会审议。
会提议向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会证据公司《召募证明
书》的规定全权办理本次向下修正“正元转 02”转股价钱关联的一齐事宜。
向下修正“正元转 02”转股价钱的议案》，决定将“正元转 02”的转股价钱向下修正为 21.99
元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 12 月 6 日起成效。
利润分拨预案的议案》：以总股本 142，083，053 股剔除回购专户中的 3，303，000 股后的
股，不以成本公积金转增股本。该分成决策于 2024 年 6 月 3 日除权除息。证据可调节
公司债券相干规定，“正元转 02”的转股价钱于 2024 年 6 月 3 日起由蓝本的 21.99 元/股
调治为 21.95 元/股。
二、可转债转股价钱向下修正条目
（一）修正条件与修正幅度
证据《召募证明书》的规定：在本可转债存续本事，当公司股票在职意贯穿三十个
交曩昔中至少有十五个交曩昔的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
冷落转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会表决，该决策须经出席会议的推动所抓
表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时，抓有公司本次刊行可转债
的推动应当藏匿。修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个交曩昔公司
股票交往均价和前一个交曩昔的公司股票交往均价之间的较高者。同期，修正后的转股
价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个交曩昔内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交曩昔按调治
前的转股价钱和收盘价钱狡计，调治后的交曩昔按调治后的转股价钱和收盘价钱狡计。
（二）修处死子
公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息清楚媒体上刊登股
东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本事。从股权登记日后的第一
个交曩昔（即转股价钱修正日），动手复原转股请求并现实修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股请求应按
修正后的转股价钱现实。
三、对于瞻望触发向下修正转股价钱的证明
当期转股价钱（21.95 元/股）的 85%（即 18.6575 元/股），瞻望可能触发“正元转 02”转
股价钱的向下修正条件。若触发转股价钱的向下修正条件，届时证据《召募证明书》中
转股价钱向下修正条目规定，公司董事会有权决定是否冷落转股价钱向下修正决策并提
交公司推动大会表决。
证据《深圳证券交往所上市公司自律监管指点第 15 号——可调节公司债券》等相
关规定，若触发转股价钱修正条件，公司应于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审
议决定是否修正转股价钱，并在次一交曩昔开市前清楚修正巧合不修正可转债转股价钱
的请示性公告，并按照《召募证明书》的商定实时履行后续审议口头和信息清楚义务。
若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会履行审议口头及信息清楚义务的，视为
本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“正元转 02”的其他相干本色，请查阅公司于 2023 年 4 月 14 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上清楚的《召募证明书》全文。敬请巨大投资者注
意投资风险。
特此公告。
正元机灵集团股份有限公司董事会
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