证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-046
债券代码：123100 债券简称：朗科转债
深圳市朗科智能电气股份有限公司
对于召汜博科转债 2024 年第一次债券抓有东说念主会议奉告的公告
本公司及董事会举座成员保证信息裸露的本体果然、准确、完好意思，莫得虚
假纪录、误导性述说或首要遗漏。
异常指示：
公司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）及《深圳市朗科智能电气股
（以下简称“《会议法律解释》”）的规则，
份有限公司可养息公司债券抓有东说念主会议法律解释》
债券抓有东说念主会议对一般事项议案作出有接洽，经向上出席债券抓有东说念主会议且有表决权
的抓有东说念主所抓表决权的二分之一高兴方可顺利。
经有权机构批准后方能顺利。依照探究法律法则、《召募施展书》和《会议法律解释》
的规则，经表决通过的债券抓有东说念主会议有接洽对本期可转债举座债券抓有东说念主（包括未
干预会议或昭示不同倡导的债券抓有东说念主）具有同等法律敛迹力。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024
年 9 月 4 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《对于召汜博科转债
探究规则，深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会就“朗科转债”2024 年第一次
债券抓有东说念主会议事项，奉告如下：
一、召开会议的基本情况
行政法则、部门规则、范例性文献、《召募施展书》和《会议法律解释》的规则。
神情表决；消失表决权只可遴聘现场投票或通信神情投票中的一种神情，不成重迭
投票。若消失表决权出现重迭表决的，以第一次灵验投票收尾为准。
（1）放置 2024 年 9 月 10 日下昼收市时，在中国证券登记结算有限包袱公司
深圳分公司登记在册的“朗科转债”（债券代码：123100）的债券抓有东说念主。举座债券
抓有东说念主均有权出席债券抓有东说念主会议，并不错委派代理东说念主出席会议和干预表决；
（2）受托责罚东说念主；
（3）公司遴聘的讼师；
（4）字据关系法则应当出席债券抓有东说念主会议的其他东说念主员。
号信义领御研发中心 1 栋 1701 公司会议室。
总数 10%以上的债券抓有东说念主有权向债券抓有东说念主会议建议临时议案，公司将会在收
到临时提案之日起 2 个交往常内发出债券抓有东说念主会议补充奉告，公告建议临时议
案的债券抓有东说念主姓名或称呼、抓有债券的比例和临时提案本体。
二、会议审议事项
本次会议审议的事项为《对于断绝部分募投神志并将剩余召募资金用于耐久
性补充流动资金暨调整部分募投神志资金结构并使用自有资金追加投资的议
案》，上述提案仍是第四届董事会第十五次会议登科四届监事会第十三次会议审
议通过，探究上述议案的具体本体详见 2024 年 8 月 30 日裸露于中国证监会指定
的信息裸露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上裸露的关系公告或文献。
三、会议登记事项
御研发中心 1 栋 1701 公司理睬室。
（1）当然东说念主债券抓有东说念主登记：当然东说念主债券抓有东说念主本东说念主出席会议的，应出示本
东说念主灵验身份证、抓有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规则的其他讲解文献；
委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主灵验身份证、被代理东说念主照章出具的授权
委派书、被代理东说念主身份讲解文献、被代理东说念主抓有本期未偿还债券的证券账户卡或适
用法律规则的其他讲解文献。
（2）机构债券抓有东说念主登记：债券抓有东说念主法定代表东说念主或清雅东说念主出席会议的，应
出示本东说念主身份证、法定代表东说念主或清雅东说念主履历的灵考据明和抓有本期未偿还债券的证
券账户卡或适用法律规则的其他讲解文献。委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示
本东说念主灵验身份证、被代理东说念主（或其法定代表东说念主、清雅东说念主）照章出具的授权委派书、
被代理东说念主身份讲解文献、被代理东说念主抓有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规
定的其他讲解文献。
（3）他乡债券抓有东说念主可剿袭信函、电子邮件或传真神情登记，债券抓有东说念主请
仔细填写《参会登记表》以便登记阐述。信函、电子邮件或传真请在 2024 年 9 月
北二路 30 号信义领御研发中心 1 栋 1701 公司会议室，原油投资并进行电话阐述。同期请在
信函或传真上注明“债券抓有东说念主会议”字样。在出席现场会议时，应佩戴上述材料原
件干预债券抓有东说念主会议。
前半小时内达到会议场地，并请佩戴关系证件的原件到场参会，扼制未按会议登记
神情预约登记者出席。
探究东说念主：李 思/陈 洋
探究电话：0755-36690853
公司传真：0755-33236611 转 808
电子邮箱：stock@longood.com
通信地址：深圳市宝安区新安街说念兴东社区 69 区洪浪北二路 30 号信义领御
研发中心 1 栋 1701 公司会议室。
四、表决要津和遵守
参见附件）。债券抓有东说念主遴聘以通信神情愚弄表决权的，应于 2024 年 9 月 11 日至
司董事会办公室责任主说念主员签收时辰为准）至本公告“三、会议登记事项”第 5 项所列
示的地址及关系东说念主员。
未选、多选、笔迹无法辩认的表决票对应的表决收尾均应计为废票，不计入投票结
果。未投的表决票视为投票东说念主毁灭表决权，不计入投票收尾。
有东说念主（或债券抓有东说念主代理东说念主）所抓未偿还债券面值总数向上二分之一高兴方为灵验。
债券抓有东说念主会议有接洽自表决通过之日起顺利，但其中需经有权机构批准的，经有权
机构批准后方能顺利。
括通盘出席会议、未出席会议、反对有接洽或毁灭投票权的债券抓有东说念主、抓有无表决
权的本次可转债之债券抓有东说念主，以及在关系有接洽通事后受让本次可转债的债券抓有
东说念主）均有同等敛迹力。
清雅试验会议有接洽。
五、备查文献
特此公告。
附件：
深圳市朗科智能电气股份有限公司
董事会
附件 1：
深圳市朗科智能电气股份有限公司
授权委派书
兹委派 先生（女士）代表我单元（或个东说念主）出席深圳市朗
科智能电气股份有限公司“朗科转债”2024 年第一次债券抓有东说念主会议，代为愚弄
表决权并代为签署关系会议文献。如委派东说念主未对表决权作念明确具体的素质，则
视为受托东说念主有权按照我方的倡导进行表决。
备注 表决倡导
提案编
提案称呼 该列打勾的栏
码 高兴 反对 弃权
目不错投票
《对于断绝部分募投神志并将剩余召募资
金用于耐久性补充流动资金暨调整部分
募投神志资金结构并使用自有资金追加
投资的议案》
委派东说念主称呼：
委派东说念主探究电话：
委派东说念主身份证或息争社会信用代码：
委派东说念主抓有债券张数（面值 100 元为一张）：
委派东说念主证券账户号码：
受托东说念主姓名：
受托东说念主探究电话：
受托东说念主身份证号码：
委派东说念主签名：
委派日历：
本授权委派的灵验期：自本授权委派书签署之日至本次债券抓有东说念主会议竣事。
定代表东说念主署名并加盖法东说念主单元公章；
权”，三者只可选其一，多选无效；
附件 2：
深圳市朗科智能电气股份有限公司
“朗科转债”2024 年第一次债券抓有东说念主会议参会登记表
债券抓有东说念主姓名/称呼
当然东说念主身份证号码/息争社会信用代码
证券账号 抓有债券数目
是否委派 探究东说念主
受托东说念主姓名 受托东说念主身份证号码
探究电话 电子邮件
探究地址 邮编
债券抓有东说念主署名（法东说念主加盖公章）：
附注：
任公司债权登记日所纪录债券抓有东说念主信息不一致而导致债券抓有东说念主不成干预公司本次
债券抓有东说念主会议，所酿成的成果由债券抓有东说念主自行承担。
达或传真至指定的登记地址，并进行电话阐述。本次债券抓有东说念主会议不接受电话登记。
附件 3：
深圳市朗科智能电气股份有限公司
“朗科转债”2024 年第一次债券抓有东说念主会议参会表决票
提案 备注 表决倡导
编码 提案称呼 该列打勾的栏 高兴 反对 弃权
目不错投票
资金用于耐久性补充流动资金暨调整部
分募投神志资金结构并使用自有资金追
加投资的议案》
的倡导中，择一划“ √ ”号。每一表决事项，投票东说念主只可遴聘“高兴”、“反对”或“弃权”中
的一种倡导。
晰均计为废票不计入投票收尾。未投的表决票视为投票东说念主毁灭表决权，不计入投票收尾。
债券抓有东说念主（署名/盖印）：
法定代表东说念主/清雅东说念主（署名）：
受托代理东说念主（署名）：
债券抓有东说念主抓有债券张数(面值 100 元为一张):
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